证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-56
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15~15:00 的任
意时间。
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 368 人，代表股份 497,930,521
股，占公司有表决权股份总数的 33.7449%。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 457,275,704
股，占公司有表决权股份总数的 30.9897%。
通过网络投票出席会议的股东共 366 人，代表股份 40,654,817 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7552%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞
博和姚童童列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 487,586,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 687,400 股（其中，因未投票默认弃权 183,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1381%。
本议案获得通过。
（二）《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 487,470,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 711,900 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1430%。
本议案获得通过。
（三）《2025 年度报告全文和摘要》
表决情况：同意 487,688,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,653,000 股（其中，因未投票默认弃权 169,600 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3320%。
本议案获得通过。
（四）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 471,033,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 373,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0749%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 13,758,241 股，占出席会议中
小股东所持股份的 33.8415%；反对 26,523,676 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.2410%；弃权 373,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.9175%。
本议案获得通过。
（五）《关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案》
表决情况： 同意 480,745,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 782,700 股（其中，因未投票默认弃权 149,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1572%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 23,470,241 股，占出席会议中
小股东所持股份的 57.7304%；反对 16,401,976 股，占出席会议中小股东所持股
份的 40.3444%；弃权 782,700 股（其中，因未投票默认弃权 149,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 1.9252%。
本议案获得通过。
此外，会议还听取了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张竞博、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符
合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规
则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司
特此公告。
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