证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2026-036
浙江台华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华
特种尼龙有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持并完成了全部
议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,716,042 99.8901 626,500 0.1048 29,600 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,711,842 99.8894 631,300 0.1056 29,000 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,686,842 99.8852 631,300 0.1056 54,000 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,714,642 99.8899 632,900 0.1059 24,600 0.0042
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,607,042 99.8719 711,100 0.1190 54,000 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 594,493,442 99.5181 2,849,700 0.4770 29,000 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,157,682 99.8490 847,100 0.1418 54,000 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 591,804,642 99.0680 626,800 0.1049 4,940,700 0.8271
案
本议案逐项表决情况如下：
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,018,075 99.5054 634,600 0.4542 56,300 0.0404
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 468,441,042 99.8505 667,500 0.1422 33,400 0.0073
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,040,375 99.5214 635,200 0.4546 33,400 0.0240
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,833,575 99.8837 635,200 0.1064 58,400 0.0099
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 468,438,342 99.8500 645,200 0.1375 58,400 0.0125
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,015,375 99.5035 635,200 0.4546 58,400 0.0419
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,703,542 99.8880 635,200 0.1063 33,400 0.0057
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,703,542 99.8880 635,200 0.1063 33,400 0.0057
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,703,542 99.8880 635,200 0.1063 33,400 0.0057
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,015,375 99.5035 635,200 0.4546 58,400 0.0419
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,677,942 99.8837 635,800 0.1064 58,400 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,713,642 99.8897 625,700 0.1047 32,800 0.0056
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
案
关于公司
担保计划的
议案
关于公司拟
为联营企业
提供关联担
保的议案
关于续聘
会计师事务
所的议案
关 于 2025
年度董事长
施清岛先生
薪酬方案的
议案
年度董事沈
卫锋先生薪
酬确认及
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度董事吴
谨造先生薪
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度董事施
能阔先生薪
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度董事沈
俊超先生薪
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度董事施
梓钜先生薪
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度独立董
事伏广伟先
及 2026 年
度薪酬方案
的议案
关 于 2025
事蔡再生先
生薪酬确认
及 2026 年
度薪酬方案
的议案
关 于 2025
年度独立董
事周夏飞女
及 2026 年
度薪酬方案
的议案
关 于 2025
年度原董事
吴谨卫先生
薪酬方案的
议案
关 于 2025
年度原独立
董事王瑞先
及 2026 年
度薪酬方案
的议案
关于增加注
册资本暨修
程》部分条
款的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
投票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、周良
(二)律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法
律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会
召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
