证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2026-020
深圳市信宇人科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688573 信宇人 2026/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 30 日
公告了股东会召开通知，单独持有29.77%股份的股东杨志明，在2026 年 5 月 6
日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会
规则》有关规定，现予以公告。
提交的《关于提请增加深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时
提案的函》。
公司董事会作为 2025 年年度股东会召集人对股东提出的临时提案形式审核
后，同意新增以下议案至 2025 年年度股东会进行审议：
（1）将修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》作为股东会议案，具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
（2）将审议 2026 年董事的薪酬方案作为股东会议案，具体内容详见公司于
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事和高级管理
人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
（3）将审议拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险作为股东会
议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《 关 于 为公司 及 董事和 高级 管理 人员 购买责 任保险的公告》（公 告编号：
（4）将选举杨志明、徐志君、蔡林生、吴庆芳、李飞为第四届董事会非独
立董事、选举李仲飞、陈政峰、陈小华为第四届董事会独立董事分别作为累积投
票议案的子议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-019）。
（5）将听取 2026 年高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事和高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路 3 号惠州信宇人一
号会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
案》
累积投票议案
的议案》 人
议案》 （3）人
注:本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议审
议或审议通过，其中全体董事对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决，因此，直接
提交股东会审议。内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日、5 月 8 日刊登在《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳市信宇人科技股份有限公司 2025
年年度股东会会议资料》。
议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：杨志明、曾芳、深圳市智慧树投资合伙企业（有
限合伙）回避议案 4、7、8、9；王家砚回避议案 7、8、9
特此公告。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市信宇人科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
的议案》
度>的议案》
保险的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
的议案》
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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