北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市凯中精密技术股份有限公司
京天股字（2026）第 183 号
致：深圳市凯中精密技术股份有限公司
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 7 日下午 14:30 在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司大楼 5 楼
会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第
五届董事会第十四次会议决议公告》《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本
次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2026 年 4 月 15 日召开第十四次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 7 日 14:30 在广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号公司大楼 5
楼会议室召开，由董事长张浩宇主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票
通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票
系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 219 人，共
计持有公司有表决权股份 151,735,117 股，占公司股份总数的 46.2087%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 143,288,005 股，
占公司股份总数的 43.6363%。
票的股东共计 213 人，共计持有公司有表决权股份 8,447,112 股，占公司股份总数
的 2.5724%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）215 人，代表公
司有表决权股份数 8,453,212 股，占公司股份总数的 2.5743%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、高级管理人员及本所律师出席或
列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决情况：同意151,268,428股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6924%；反对408,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,986,523股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4792%；反对408,689股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的4.8347%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6861%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意151,267,428股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6918%；反对409,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,985,523股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4673%；反对409,689股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的4.8465%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6861%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意151,264,328股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6897%；反对408,689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0409%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,982,423股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的94.4306%；反对408,689股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的4.8347%；弃权62,100股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7346%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》
表决情况：同意151,187,428股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6390%；反对506,989股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,905,523股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的93.5209%；反对506,989股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的5.9976%；弃权40,700股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4815%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方
案的议案》
表决情况：同意151,187,828股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6393%；反对505,989股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0272%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,905,923股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的93.5257%；反对505,989股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的5.9858%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4886%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意151,194,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6434%；反对483,089股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,912,123股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的93.5990%；反对483,089股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的5.7149%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权21,500股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6861%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
本议案已经关联股东回避表决。
表决情况：同意8,006,675股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股
份总数的93.4075%；反对533,897股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决
权股份总数的6.2285%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出
席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3640%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,888,115股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.3150%；反对533,897股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.3159%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3691%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经关联股东回避表决。
表决情况：同意8,009,283股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股
份总数的93.4379%；反对534,289股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决
权股份总数的6.2331%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出
席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3290%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,890,723股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的93.3459%；反对534,289股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的6.3205%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3336%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意151,168,628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的99.6267%；反对526,289股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的0.0265%。
其中，中小股东投票情况为：同意7,886,723股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的93.2985%；反对526,289股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的6.2259%；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4756%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市凯中精密技术股份
有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： _______________
李怡星
经办律师（签字）： ______________
刘丹
______________
叶晔
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