证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-018
辰欣药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限
公司一园区办公楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.5789
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东会。 会议采
取现场及网络相结合的投票方式，符合《证券法》《公司法》及《辰欣药业股份
有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,746,571 99.6774 498,900 0.2222 225,100 0.1004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,735,271 99.6724 498,900 0.2222 236,400 0.1054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,732,871 99.6713 503,600 0.2243 234,100 0.1044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,556,571 99.5928 695,200 0.3097 218,800 0.0975
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,551,371 99.5905 694,300 0.3093 224,900 0.1002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,676,671 99.6463 503,500 0.2243 290,400 0.1294
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,679,971 99.6477 583,500 0.2599 207,100 0.0924
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,730,671 99.6703 507,700 0.2261 232,200 0.1036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 223,580,371 99.6034 673,600 0.3000 216,600 0.0966
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 213,907,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 9,772,500 92.5154 583,500 5.5239 207,100 1.9607
东
其中:市值
普通股股东
市 值 50 万
以上普通股 7,823,000 95.3908 266,300 3.2471 111,700 1.3621
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事及高级管 9,649 695,2 218,8
理人员 2025 年 ,100 00 00
度薪酬的议案》
及高级管理人 9,643 694,3 224,9
员 2026 年度薪 ,900 00 00
酬方案的议案》
会计师事务所 92.4842 4.7665 2.7493
,200 00 00
的议案》
年度利润分配 92.5154 5.5239 1.9607
,500 00 00
方案的议案》
股东会授权董
事会制定并实 9,823 507,7 232,2
施 2026 年中期 ,200 00 00
分红方案的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（济南）律师事务所
律师：王夕杰、何显煜
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人的资格、出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
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