证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-030
金能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.3469
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,089,504 99.5340 1,951,204 0.4393 118,300 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,087,204 99.5335 2,020,704 0.4549 51,100 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,239,004 99.5677 1,887,004 0.4248 33,000 0.0075
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,067,104 99.5290 1,923,104 0.4329 168,800 0.0381
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,070,504 99.5297 2,048,104 0.4611 40,400 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,135,804 99.5444 1,848,304 0.4161 174,900 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 441,979,004 99.5091 2,068,504 0.4657 111,500 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 441,962,704 99.5055 2,078,004 0.4678 118,300 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 440,914,945 99.2696 3,132,163 0.7051 111,900 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,146,404 99.5468 1,971,104 0.4437 41,500 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,090,904 99.5343 1,947,404 0.4384 120,700 0.0273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,098,204 99.5360 1,878,104 0.4228 182,700 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,089,904 99.5341 1,947,704 0.4385 121,400 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 442,078,804 99.5316 2,034,104 0.4579 46,100 0.0105
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
情况
（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 404,409,744 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 16,545,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下 普 通 股 21,284,260 91.7256 1,887,004 8.1321 33,000 0.1423
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以 上 普 通 17,583,148 96.7239 595,540 3.2761 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案 0,557 ,004 0
控制自我评价 17,29 1,923 168,8
报告及内部控 8,657 ,104 00
制审计报告
管理人员 2025
年度薪酬执行 17,30 2,048 40,40
情况及 2026 年 2,057 ,104 0
薪酬计划的议
案
机构的议案
预计向银行申 17,21 2,068 111,5
请综合授信额 0,557 ,504 00
度的议案
公司及全资子 17,19 2,078 118,3
公司之间担保 4,257 ,004 00
额度的议案
资金购买理财 83.2698 16.1530 0.5772
产品的议案
公司开展远期 17,37 1,971 41,50
外汇交易业务 7,957 ,104 0
的议案
章程》的议案 2,457 ,404 00
会议事规则》的 89.3721 9.6856 0.9423
议案
会议事规则》的 1,457 ,704 00
议案
事、高级管理人 17,31 2,034 46,10
员薪酬管理制 0,357 ,104 0
度》的议案
(1)、关于补选独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、12、13 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、郝韵珊
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符
合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的相
关规定，合法有效。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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