证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2026-013 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届六次董事会会议通知于 2026 年 5
月 6 日以书面和电子形式告知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限
要求。
（三）本次会议于 2026 年 5 月 7 日以通讯方式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 4 名），实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>议案》
本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机
械集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》
本议案涉及董事个人薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东
会审议。
表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机
械集团股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》（临 2026-014 号）。
（三）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案议案》
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机
械集团股份有限公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》
（临 2026-015 号）。
特此公告。
●上网公告文件
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