证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-025
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第十八次会议于 2026 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生已在董事会会议上就
豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会
议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，并认可本次董事会会议的召
集、召开和表决程序合法有效。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市
公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文
件以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》、《公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董事
会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以 2026
年 5 月 6 日为首次授予日，并同意向 60 名激励对象以 30.00 元/股的价格授予
本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、齐凡、柯春磊、谢
韶波需回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划之激励对象首次授
予限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
