证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-013
四川中光防雷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年度
股东会通知公告》于2026年4月9日以公告形式发出。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日（星
期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 7 日（星期四）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
议室
会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东323人，代表股份148,888,948股，占公司有表决
权股份总数的45.6687%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份146,470,277股，占公司有表决权
股份总数的44.9269%。
通过网络投票的股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表决权
股份总数的0.7419%。
通过现场和网络投票的中小股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表
决权股份总数的0.7419%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东319人，代表股份2,418,671股，占公司有表
决权股份总数的0.7419%。
公司董事长王雪颖女士、董事赵静女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、
独立董事王军先生、独立董事李龙先生、独立董事邓博夫先生均出席了会议，部
分高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨
论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意148,411,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6792%；
反对411,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2764%；弃权66,150
股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0444%。
中小股东总表决情况：
同意1,940,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7350%。
独立董事邓博夫先生、李龙先生在股东会上进行了述职，独立董事汪学刚先
生因工作原因未能参加会议，其年终述职报告已授权委托由独立董事李龙先生代
为 宣 读 。《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2026 年 4 月 9 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意148,410,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6786%；
反对412,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2774%；弃权65,550
股（其中，因未投票默认弃权21,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0440%。
中小股东总表决情况：
同意1,940,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7102%。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意148,236,138股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5615%；
反对404,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2716%；弃权248,400
股（其中，因未投票默认弃权185,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1668%。
中小股东总表决情况：
同意1,765,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2701%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 148,412,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6798%；
反对 405,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2722%；弃权 71,600
股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0481%。
中小股东总表决情况：
同意 1,941,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9603%。
（五）逐项审议通过了《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,947,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.5447%；
反对 629,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 23.4257%；弃权
权股份总数的 4.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 1,681,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4735%。
该议案涉及回避表决，关联股东四川中光高技术研究所有限责任公司、王雪
颖女士回避表决。
总表决情况：
同意 148,016,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5044%；
反对 632,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4249%；弃权
权股份总数的 0.0707%。
中小股东总表决情况：
同意 1,681,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3495%。
该议案涉及回避表决，关联股东周辉先生回避表决。
总表决情况：
同意 148,020,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5044%；
反对 631,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4245%；弃权
权股份总数的 0.0711%。
中小股东总表决情况：
同意 1,681,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3702%。
该议案涉及回避表决，关联股东汪建华先生回避表决。
总表决情况：
同意 148,151,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5049%；
反对 632,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4245%；弃权
权股份总数的 0.0707%。
中小股东总表决情况：
同意1,681,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的4.3495%。
总表决情况：
同意 148,148,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5025%；
反对 631,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4241%；弃权
权股份总数的 0.0733%。
中小股东总表决情况：
同意 1,677,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5149%。
总表决情况：
同意 148,152,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5052%；
反对 628,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4221%；弃权
权股份总数的 0.0727%。
中小股东总表决情况：
同意 1,681,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4735%。
总表决情况：
同意 148,151,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5049%；
反对 628,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4221%；弃权
权股份总数的 0.0730%。
中小股东总表决情况：
同意 1,681,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4942%。
（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
总表决情况：
同意 148,207,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5424%；
反对 601,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4039%；弃权 79,900
股（其中，因未投票默认弃权 32,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0537%。
中小股东总表决情况：
同意 1,737,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3035%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 148,200,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5374%；
反对 623,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4186%；弃权 65,500
股（其中，因未投票默认弃权 28,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0440%。
中小股东总表决情况：
同意 1,729,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7081%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所委派马铃律师、李桂兰律师对本次股东会现场会议进行了
见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2025年度股东会
法律意见书》
特此公告
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