证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-023
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日
的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
办公楼9楼会议室。
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025
年年度股东会的通知》。
所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云
图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
份 539,744,733 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 44.9154%。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决
权股份 440,988,449 股，占公司有表决权股份总数的 36.6973%。
（2）参与网络投票的股东共 364 人，代表有表决权股份 98,756,284 股，占
公司有表决权股份总数的 8.2181%。
次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提
案，表决情况如下：
（一）提案表决情况
同意 反对 弃权
提案 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
提案名称 表决情况
编号 票数（股） 效表决权股份 票数（股） 效表决权股份 票数（股） 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《 2025 年 度 董
事会工作报告》
总表决情况 539,306,433 99.9188% 380,200 0.0704% 58,100 0.0108%
《 2025 年 度 利
润分配预案》 98,317,984 99.5562% 380,200 0.3850% 58,100 0.0588%
东表决情况
《<2025 年年度
报告>及摘要》
《 关 于 续 聘 总表决情况 539,253,033 99.9089% 309,900 0.0574% 181,800 0.0337%
机构的议案》 98,264,584 99.5021% 309,900 0.3138% 181,800 0.1841%
东表决情况
《 董 事 2025 年 总表决情况 100,621,284 99.4711% 408,500 0.4038% 126,500 0.1251%
度薪酬情况和
方案》 东表决情况
《关于修订<募
法 >< 累 积 投 票
根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东
会股权登记日（2026 年 4 月 27 日）
，公司总股本数为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、第
三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因此，
本次股东会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。
制 实 施 细 则 ><
董事、高级管理
人员薪酬管理
制度>的议案》
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）情况说明
明达先生、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利99号私募证
券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利100号私
募证券投资基金以及关联股东张光喜先生持有公司股份合计438,588,449股，均已
回避表决。
月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师见证本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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