证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-020
南京迪威尔高端制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 90,055,915
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,765,790 99.6778 2,086 0.0023 288,039 0.3199
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,053,829 99.9976 2,086 0.0024 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,761,888 99.6735 2,086 0.0023 291,941 0.3242
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 69,096,092 99.8935 73,697 0.1065 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,765,790 99.6778 2,086 0.0023 288,039 0.3199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 90,017,216 99.9570 38,699 0.0430 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公 司第六届 董
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
公积金转增股
本方案的议案》
《关于公司董事
及高级管理人
员 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于聘请
师事务所的议
案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举钱小祥
先生为公司
第六届董事
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上表决通过；
张闻骋已回避表决；
三、 律师见证情况
律师：郑华菊律师、蒋瑞律师
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
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