证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-012
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于2025年年度股东会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603156 养元饮品 2026/5/8
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 25 日披露
了《养元饮品关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经
事后核查发现原通知中部分内容需要补充，因此给投资者带来的不便，本公司深
表歉意。现将相关内容补充如下：
（一）补充前：
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：无
（二）补充后：
二、会议审议事项
应回避表决的关联股东名称：姚奎章、雅智顺投资有限公司、范召林、李红
兵、邓立峰、夏君霞
三、除了上述补充事项外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知其他事项不
变。
四、补充后股东会的有关情况
以下内容与 2026 年 4 月 25 日披露的《养元饮品关于召开 2025 年年度股东
会的通知》原内容整体不变。
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元
智汇饮品股份有限公司五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √
议案
关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机 √
构的议案
关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的 √
议案
关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
河北养元智汇饮品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案
关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026
年度审计机构的议案
关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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