特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-033
特变电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际
会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)股东会主持及表决方式。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新先生
主持本次股东会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
特变电工股份有限公司
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,214,425,915 98.4825 17,352,241 1.4071 1,360,309 0.1104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,229,004,032 99.6647 3,325,961 0.2697 808,472 0.0656
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,228,728,749 99.6423 3,422,519 0.2775 987,197 0.0802
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,164,832,622 94.4608 64,073,115 5.1959 4,232,728 0.3433
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,226,721,288 99.4796 5,142,908 0.4170 1,274,269 0.1034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,228,130,821 99.5939 3,582,381 0.2905 1,425,263 0.1156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,228,382,812 99.6143 3,526,594 0.2859 1,229,059 0.0998
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度董事会
工作报告
公司 2025 年度利润分
配方案
公司 2025 年年度报告
及年度报告摘要
《特变电工股份有限公
薪酬管理制度》
公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案
公司 2026 年度续聘会
计师事务所的议案
公司开展应收账款资
产证券化的议案
特变电工股份有限公司
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、李柯迪
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的
人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
?上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年年度股东会法律意
见书
?报备文件
特变电工股份有限公司2025年年度股东会决议
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