证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-036
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
投能源股份有限公司办公楼
通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份 1,385,337,915 股，
占公司有表决权股份总数的 61.8020%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,758,183 股，
占公司有表决权股份总数的 56.1551%。
通过网络投票的股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占公司
有表决权股份总数的 5.6469%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 135,315,194
股，占公司有表决权股份总数的 6.0366%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,735,462 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3897%。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 126,579,732 股，占
公司有表决权股份总数的 5.6469%。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如
下议案。
提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,384,890,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9677%；反对 262,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0189%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 134,867,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6693%；反对 262,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1938%；弃权 185,332 股（其中，因未投票默
认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1370%。
提案 2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 1,385,215,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9912%；反对 79,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0057%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意 135,192,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9095%；反对 79,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0585%；弃权 43,200 股（其中，因未投票默认弃
权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案 3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷
款暨关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任
公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古
霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证
券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股
东回避表决。
总表决情况：
同意 74,924,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 18.2013%；弃权 46,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510%。
中小股东总表决情况：
同意 74,924,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.7478%；反对 16,682,002 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 18.2013%；弃权 46,700 股（其中，因未投票
默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0510%。
提案 4.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、
结算等业务暨关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任
公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古
霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证
券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股
东回避表决。
总表决情况：
同意 75,831,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 17.2121%；弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%。
中小股东总表决情况：
同意 75,831,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 82.7376%；反对 15,775,355 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 17.2121%；弃权 46,100 股（其中，因未投票
默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0503%。
提案 5.00 关于公司 2025 年年度报告和报告摘要的议案
总表决情况：
同意 1,385,075,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9811%；反对 74,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0054%；弃权 187,947 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 135,052,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8062%；反对 74,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0549%；弃权 187,947 股（其中，因未投票默
认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1389%。
提案 6.00 关于霍煤鸿骏铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨
关联交易的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任
公司持有 1,250,022,721 股，该关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 135,123,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1054%；弃权 48,660 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%。
中小股东总表决情况：
同意 135,123,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8586%；反对 142,615 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1054%；弃权 48,660 股（其中，因未投票默认
弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、独立董事述职情况
本次年度股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。公司
独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 的 全 文 已 经 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有
效。
五、备查文件
股东会决议；
特此公告。
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