证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-017
广东凌霄泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 7 日
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计 217 名，代表公司有表
决权的股份为 189,289,066 股，占公司股份总额的 52.9210%。
本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表
公司有表决权的股份为 171,913,203 股，占公司股份总额的 48.0631%。
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 206 名，代表公司有
表决权的股份为 17,375,863 股，占公司股份总额的 4.8579%。
出席本次股东会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比
例低于 5%的董事、高管，下同）共计 212 名，代表公司有表决权的股份为
列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0417%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意股数 189,054,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 7,500 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0040%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,510,880 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.6803%；反对股数 226,683 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.2774%；弃权股数 7,500 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0423%。
（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意股数 189,042,583 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 7,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0039%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,498,580 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.6110%；反对股数 239,083 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.3473%；弃权股数 7,400 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 0.0417%。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股数 189,049,883 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 12,400 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,505,880 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.6521%；反对股数 226,783 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.2780%；弃权股数 12,400 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0699%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决结果：同意股数 188,386,223 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 11,900 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0063%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 16,842,220 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 94.9121%；反对股数 890,943 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 5.0208%；弃权股数 11,900 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.0671%。
（六）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意股数 189,011,323 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 34,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0180%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,467,320 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.4348%；反对股数 243,743 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.3736%；弃权股数 34,000 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.1916%。
（七）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意股数 189,001,723 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 34,200 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0181%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 17,457,720 股，占参加本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.3807%；反对股数 253,143 股，占参加本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.4266%；弃权股数 34,200 股，占参加本次会议中
小投资者有表决权股份总数的 0.1927%。
律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了
法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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