证券代码：300548 证券简称：长芯博创 公告编号：2026-039
长芯博创科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人
可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于为董事和高级管理人员购买
关于提请股东会授权董事会办理以
的议案
关于修订<董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案
关于收购控股子公司少数股东股份
暨与关联方共同投资的议案
关于拟变更公司股份总数、注册资
本暨修订公司章程的议案
事会第二十七次会议审议通过，议案 5、8 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，议案 7 关联股东需回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持有效持股凭证原件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人应持委托人有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委
托书式样见附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，持有效持股凭证原件、本人身份证原件办理登记
手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见
附件 2）、委托人有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信
函、电子邮件或传真方式登记。
以信函到达公司时间为准。公司不接受电话登记。
召开会议的会议室现场登记。
知进行。
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
联系人：熊军、汪文婷
邮箱：stock@everprox.com
电话：0573-82585880
邮编：314006
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
长芯博创科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
长芯博创科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长芯博创科技股份有限公
司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于 2025 年度利润分配的预
案
关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案
关于为董事和高级管理人员
险的议案
关于提请股东会授权董事会
发行股票事宜的议案
关于修订<董事及高级管理人
员薪酬管理制度>的议案
关于收购控股子公司少数股
的议案
关于拟变更公司股份总数、
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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