证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-026
北京海量数据技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）于 2026
年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会及职工代表大会选举产生了公司第五届董事
会。为保障董事会规范、高效运作，公司于股东会结束当日，以口头通知方式向
全体董事发送了会议通知，并随即在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会
议全体董事推选肖枫先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托
出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人。本次董事会会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《北京海量数据技术股份有限公司章程》
的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意选举肖枫先生为公司
第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（二）审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。会议审议通过了第五届董事会各专门委员会人员组成，各专门
委员会委员安排具体如下：
审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组
成，其中独立董事刘经纬先生任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦
先生组成，其中独立董事常晓磊先生任主任委员。
提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生
组成，其中独立董事崔小乐先生任主任委员。
战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成，
其中董事肖枫先生任主任委员。
上述各专门委员会委员及主任委员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（三）审议通过《聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名并经提名委员会
审核通过，会议一致同意聘任肖枫先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一
致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（四）审议通过《聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会审
核通过，会议一致同意聘任何小栋先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期
一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（五）审议通过《聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经提名委员会、
审计委员会审核通过，会议一致同意聘任赵轩先生为公司财务总监，任期与第五
届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘涛女士为公司
董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（七）审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议一致同意聘任刘子尚女士为公
司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（八）审议通过《关于修订<海量数据信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（九）审议通过《关于修订<海量数据内部控制管理制度>的议案》
为进一步健全公司内部控制体系、规范内部管控流程，强化经营管理风险防
控，提升公司治理规范化、制度化运作水平，结合现行监管规则及公司实际经营
管理需要，董事会同意公司对《海量数据内部控制管理制度》的修订。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
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