证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-035
华融化学股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届的情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月9日任
期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，
公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应
顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门
委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相
应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相
关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期即将届满的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中
至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。
公司现任独立董事姚宁先生的任期将于2026年5月9日届满，且连任时间将满6年。
鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，姚宁先生任期届满离任将导致公司独立
董事人数少于董事会成员三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。因此，根据相
关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，姚宁先生将继续履
行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立
董事。
特此公告。
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