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琴 明世兴 信 德天 成
吉林琴 明世 兴律师事 务所
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关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
⒛25年 年度股东会的
法律 意见书
⒛“ 年 5月 7日
地址 :吉 林市丰满区万科城四期 s++1层 004号 第 1页 规范 |尽 责 |专 业 |高 效
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舌: 13364443366
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琴 明世兴 信 德天 成
吉林琴 明世兴律师事务所
关于古林碳谷碳 纤维股份有限公 司 ⒛25年 年度股东会 的
法律意见书
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琴明世兴法意字 (2u6)第 1号
致 :吉 林碳谷碳 纤维股份有 限公司
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吉林琴 明世兴律 师事务所 (以 下简称 “ ”
本所 )接 受吉林碳谷碳纤维股份
有限公司 (以 下简称 “吉林碳谷”)的 委托 ,就 公司召开 2Ⅱ 5年 年度股东会 (以
下简称吲【次股东会 ”)的 有关事宜 ,出 具本法律意 见书 。
本法律意见书 依据 《中华人 民共和 国公司法》(以 下简称“公司法 ”)、 《中
华人 民共和 国证券法 》(以 下简称“
证 券法”)、 《北京证券交 易所股票 上 市规 则》
(以 下简称 “上 市规 则 ”)、 《北京证券交 易所 上 市公司 业 务办 理 指南第 7号
——信息披露业务办 理》 (以 下简称 “信息披露指南 ”)等 法 、
。
律 法规 、规范
性文件 以及 《吉林碳谷 碳纤维股份有 限公司章程》(以 下简称 “公司章程 ”)的
有关规定而 出具 。
为 出具本法律意见书 ,本 所律师对本次股 东会所涉及 的有关事项进行 了
审查 ,查 阅了相关会议 文件 ,并 对有关 问题进行 了必要 的核查和验证 ,本 所
律师仅对本次 股东会 的召集 、召开程序 、 出席会议人员 资格 、召集人资格及
会议表决程序 、表决结果是否符合 《公司法》等法律 、法规 、规范性文件及
《公司章程》的有 关规定发表意 见 ,不 对会议审议的议案 内容 以及该等议案
所表述 的事实或 数据 的真实性及准确 性发表意见 。
本法律意见书仅供 见证 本次股东会相关事项之合法 目的使用 ,不 得用作
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电话 : 13364443366
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任何其他 目的 。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东会决议 一 并公
告 9并 依法对本法律意 见书承担相应 的责任 。
本所律师依据 《公司法》、《证券法 》、《上 市规则 》、《信息披露指南》等
法 律 、法规 、规范性文件 的要求 ,按 照律师行业 公认 的业 务标准 、道德规范
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和勤勉尽 责精神 ,现 出具法律意见如下 :
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一 、本次股东会 的召集 、召开程序
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(一 )本 次股东会的召集
本次股东会 由公司董 事会召集 。⒛26年 4月 13日 ,公 司召开第 四届董
事会第九次会议 ,决 定于 ⒛冗 年 5月 7日 召开公司 2u5年 年度股东会 。
年 4月 13日 ,公 司在北京证券交 易所 网站 上 发布 了 《吉林碳谷碳纤维股份有
限公司第 四届董事会第九 次会议决议公告 》、《吉林碳谷碳纤维股份有 限公司
关于召开 ⒛ 25年 年度股东会通知公告 (提 供 网络投票 )》 。
上 述公告中载 明了本次股东会 的召开时间 、地点、召开方式 、出席对象 、
会议审议事项等 内容 。
(二 )本 次股东会的召开
本次股东会采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开 。本次股东会现
场会议于 ⒛ 26年 5月 7日 14时 在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议 室 如期
召开 。本次股东会通过 中国证券登记结算有 限公司持有人大会 网络投票系统
进行网络投票 的起 止 时间为 ⒛冗 年 5月 6日 15时 至 ⒛冗 年 5月 7日 15时 。
本次股东会 的召开时间 、地 点等与上述公告 内容 一 致 。
经核查 9本 所律师认为 ,本 次股东会 的召集 、召开程序符合 《公司法 》
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等法律 、法规 、规范性 文件 以及 《公司章程》 的有关规定 。
二 、本次股东会 召集人和 出席会议人 员资格
(一 )本 次股东会召集人
本次股东会 的召集人 为公司董事会 ,符 合有关法 律 、法规和 《公司章程 》
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的规定 ,召 集人资格合法 、有效 。
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(二 )出 席本次股 东会 的股东
锲
经核查 ,出 席本次股东会 (包 括现场投 票和网络投票 )的 股东及委托 代
理人共计 9人 ,代 表有表 决权股份 364,⒆ 5,⒛ 5股 ,占 公司有表决权股份总数
的 衄 .⒛ 呢 %。 该等股 东均为本次股 东会股权登记 日 2m6年 4月 30日 下午收
市时在 中国证券登记 结算有限责任公 司登记在册 的公司股 东 。
参加网络投票 的股东
根据 中国证券登记 结算有限责任公 司统计并经公司确认 ,本 次股东会通
过网络 投票系统进行 有效表决的股东共 3人 ,代 表有表决权股份 l,377,⑴ 0股 ,
占公司有表决权股份总数的 0。 ⒛ 50%。
通过现 场和网络参加本 次股东会 的中小股东及股 东代 理 人共 6人 ,代 表
有表诀权股份 15,012,185股 ,占 公司有表决权股份总 数 的 2.5608%。 其 中 ,
通过 网络投 票的股东 3人 ,代 表有表决权股份 1,377,ω 0股 ,占 公司有表诀权
股份总数的 0。 ” 50%。
(三 )出 席本次股东会 的其他人员
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公司的董 事 、高级管理人 员 、本所律 师通过现 场及通讯方 式 出席或 列席
了本次会议 。
经 核查 ,本 所律师认 为 ,本 次股东会召集人 、 出席本 次股东会人员的资
格符合 《公司法 》等法律 、法规 、规范性文件 以及 《公司章程 》的有关规定 ,
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合法、有效 。
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三 、本次股东会 的表决程 序及表 决结果
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(~)表 决程序
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本次股东会审议及表 决的事项为公 司 已公告的会议通知所列 出的议案 。
本次股东会未对会议通知 中未列明的事项进行表决 。
本次股东会就会议通知 中列 明的事项采取现场投票和 网络投 票相结合 的
方式进行表 决 ,出 席现场 会议的股东及股 东代 理 人 以记名投票 方式对议案逐
项进行表 决 ,并 进行 了计票和监票 ,表 决结果当场公布 ;选 择 网络投票的股
东通过 中国证券登记 结算有限责任公司持有人网络 投票系统进行 了表决 。公
司合并统计 了现场投 票和 网络 投票的表决结果 。
(二 )表 决结果
本次股东会全部议案获得有效通过 ,具 体如下 :
∞”%;反 对
同意 364,677,⒆ 5股 ,占 出席会议有表 决权股份总 数 的 ∞。
议有表决权股 份总数 的 0%。
表诀结果 :通 过 。
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同意 364,677,⒆ 5股 ,占 出席会议 有表决权股 份总数 的 ∞ ,∞ 犯%;反 对
议有表决权 股份总数 的 0%。
表决结果 :通 过 。
同意 364,677,895股 ,占 出席 会议有表决权股 份 总 数 的 9⒐ 9952%;反 对 铵
议有表诀权股份总数 的 0%。
表决结果 :通 过 。
∞免%;反 对
同意 364,臼 7,⒆ 5股 ,占 出席会议有表 决权股份 总 数 的 ∞。
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议有表决权股 份总数 的 0%。
表决结果 :通 过 。
∞ 52%;反 对
同意 364,臼 7,⒆ 5股 ,占 出席会议有表决权股 份 总数 的 ∞。
议有表决权股 份 总 数 的 0%。
表决结果 :通 过 。
评价报告》。
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琴明世兴 信德天成
同意 364,677,⒆ 5股 ,占 出席 会议有表 决权股份 总 数 的 ∞ ,∞ 笼%;反 对
议有表 诀权股 份总数 的 0%。
表诀结果 :通 过 。
审议通过 议案七 :《 关于预计 ⒛26年 度 向金融机 构 申请授信 额度 》。
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同意 364,臼 7,895股 ,占 出席会议 有表决权 股份总 数 的 ∞。
∞犯 %;反 对
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议有表 决权股份总数 的 0%。 留
表决结果 :通 过 。
同意 364,臼 7,895股 ∞ ,%;反 对
,占 出席 会议有表决权股 份总数 的 ∞。
议有表决权股份总数 的 0%。
本议案涉及影 响中小股东利益的重大事项 ,对 中小股东的表 决情况单独
计票 。其 中 ,同 意 14,∞ 4,怊 5股 ,占 出席会议有表 决权 中小股 东股份总数 的
∞。
弃权 0股 ,占 出席会议 有表决权 中小股东股 份 总 数的 0%。
表决结果 :通 过 。
同意 364,677,⒆ 5股 ,占 出席会议有表 决权股份 总数 的 ∞。
∞ 52%;反 对
议有表决权 股份总数 的 0%。
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包
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表决结 果 :通 过 。
lO、 审议通过 议案 十 :《 关于公 司董事 ⒛ 26年 度薪酬 方案》。
同意 364,臼 7,⒆ 5股 ,占 出席 会议有表 决权股 份总数 的 ∞。
∞免%;反 对
议有表 决权股 份总数 的 0%。
摅
表决结果 :通 过 。
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经 核查 ,本 所律师认 为 ,本 次股东会 的表决程序符合 相关法 律 、法规 、
规范性 文件及 《公司 章程 》 的规定 ,上 述十个议案 的表决结果 合法 、有效 。 哕
四、结论意见
综 上所述 ,本 所律师认 为 ,公 司本次股东会的召集 、召开程序 符合 《公
司法》、《上 市规则》等法律 、法规 、规范性文件及 《公司章程 》 的规定 ;召
集人资格 、 出席 会议人员资格合法有效 ;本 次股东会 的表决程序及 表决结果
合法 、有效 。
本法律意见 书 经 本所经办律 师签字并加盖本所 公章后生效 。
(本 页 以下无正 文 )
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(本 页无正文 ,为 《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份
有限公司 2u5年 年度股东会的法律意见书》的签署页 )
吉林琴 明世兴律师事 务所 (盖
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负责人 (签 字 ):
赵宏伟
币 (签 字 ):
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赵宏伟
经 办律师 (签 字 ): 3
李 明达
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