证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-048
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度独立董事述职报告》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案》
同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反
对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权
益分派
预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：赵宏伟、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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