证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-034
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年
室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 356,620,600 股，占公司有表决权
股份总数的 74.2960%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 355,663,600 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0966%。通过网络投票的股东 118 人，代表股份 957,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.1994%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119 人，代表股份 12,820,600 股，占公司有表决
权股份总数的 2.6710%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,863,600
股，占公司有表决权股份总数的 2.4716%。通过网络投票的中小股东 118 人，代表股
份 957,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1994%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决
议：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 表决结果 注1 注2 注1 注2 注1 注2
表决情况
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于修订《公司章
程》、调整部分治理
制度并办理工商备案
的议案
经出席会议有表决
总表决结果 356,518,300 99.9713％ 86,700 0.0243％ 15,600 0.0044％
关于修订《公司章程》 权股份总数的三分
的议案 其中：中小股 之二以上同意，本
东表决结果 议案通过
经出席会议有表决
总表决结果 356,518,200 99.9713％ 86,300 0.0242％ 16,100 0.0045％
关于修订《股东会议 权股份总数的三分
事规则》的议案 其中：中小股 之二以上同意，本
东表决结果 议案通过
经出席会议有表决
总表决结果 356,513,800 99.9701％ 86,700 0.0243％ 20,100 0.0056％
关于修订《董事会议 权股份总数的三分
事规则》的议案 其中：中小股 之二以上同意，本
东表决结果 议案通过
经出席会议有表决
关于修订《累积投票 总表决结果 356,518,700 99.9714％ 86,300 0.0242％ 15,600 0.0044％
权股份总数的半数
其中：中小股 以上同意，本议案
案 12,718,700 99.2052％ 86,300 0.6731％ 15,600 0.1217％
东表决结果 通过
经出席会议有表决
总表决结果 356,517,800 99.9712％ 86,700 0.0243％ 16,100 0.0045％
关于修订《独立董事 权股份总数的半数
工作制度》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 通过
经出席会议有表决
总表决结果 356,517,800 99.9712％ 87,200 0.0245％ 15,600 0.0044％
关于修订《募集资金 权股份总数的半数
管理制度》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 通过
经出席会议有表决
总表决结果 356,518,300 99.9713％ 86,700 0.0243％ 15,600 0.0044％
关于修订《信息披露 权股份总数的半数
管理制度》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 通过
经出席会议有表决
关于修订《董事、高 总表决结果 356,517,300 99.9710％ 87,200 0.0245％ 16,100 0.0045％
权股份总数的半数
其中：中小股 以上同意，本议案
制度》的议案 12,717,300 99.1943％ 87,200 0.6802％ 16,100 0.1256％
东表决结果 通过
经出席会议有表决
关于 2026 年度董事、 总表决结果 12,717,300 99.1943％ 87,700 0.6841％ 15,600 0.1217％
权股份总数的半数
其中：中小股 以上同意，本议案
案的议案注 3 12,717,300 99.1943％ 87,700 0.6841％ 15,600 0.1217％
东表决结果 通过
注 1：有表决权股份数
注 2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
注 3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，
北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
《股东会规则》
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股
东会决议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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