浙江新中港热电股份有限公司
会议资料
目 录
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保
证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《上
市公司股东会规则》等相关法律法规以及《浙江新中港热电股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员
遵照执行。
证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、浙江新中港热电股份有限公司
（以下简称“公司”）董事、高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的
律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后到场的迟到股东，其股东人
数、股份数不计入现场表决权数。
项法定权利。要求在会上发言的股东（或股东代表），应当事先向董事会秘书进
行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，
应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数
额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，会议主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会将不再安排股东
发言。
议的股东（或股东代表）以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享
有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，
作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》中网络投票的内容进行投票。
参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互
联网投票平台进行投票
秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
律意见书。
一、现场会议时间及地点
二、网络投票系统及起止时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议方式
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议出席对象
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东。
五、会议议程
序号 议案名称
法律意见书
议案一：
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《上海证
券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章
程》的规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
议案二：
关于 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 123,126,000.34 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供
股东分配的利润 461,169,371.86 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购账户股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购账户股
份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），不进行资本
公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 11 日，公司总股本 407,589,721
股，扣除公司回购专用证券账户的股份 5,875,600 股，以 401,714,121 股为基数
测算，共计拟派发现金红利 64,274,259.36 元（含税），占公司 2025 年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 52.20%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，
上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专户中持有的
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
议案三：
关于 2026 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为了更好地发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用，有效调动董事的工
作积极性和创造性，提升公司整体经营管理效能，根据《公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，确定
董事薪酬发放标准。2026 年度董事薪酬方案如下：
（一）非独立董事薪酬
公司非独立董事按照其参与经营管理情况、承担工作内容及责任大小、对公
司发展贡献等方面确定薪酬。其 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
（二）独立董事薪酬
根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事的津贴为人民币 8
万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
议案四：
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励与约
束作用，保障公司董事、高级管理人员履行职权，根据《公司法》、
《上市公司治
理准则》等有关规定，结合公司实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
听取：2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上市规则》等规
定，公司独立董事就 2025 年度工作情况分别作述职报告。
具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
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