证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-040
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15
至 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间；
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东74人，代表股份31,700,645股，占公司有表决权
股份总数的25.0256%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权
股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东72人，代表股份3,794,250股，占公
司有表决权股份总数的2.9953%。
通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份7,594,773股，占公司有表
决权股份总数的5.9956%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决
权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东72人，代表股份3,794,250股，
占公司有表决权股份总数的2.9953%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨
论，审议了以下议案：
总表决情况：同意 31,687,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9590%；反对 12,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：同意 7,581,763 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8287%；反对 12,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1581%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0132%。
总表决情况：同意 31,648,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8362%；反对 34,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1085%；
弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：同意 7,542,863 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3165%；反对 34,410 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4531%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2304%。
的议案》
总表决情况：同意 31,648,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8362%；反对 12,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%；
弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1259%。
中小股东总表决情况：同意 7,542,863 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3165%；反对 12,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1581%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5254%。
议案》
总表决情况：同意 31,648,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8362%；反对 12,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379%；
弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1259%。
中小股东总表决情况：同意 7,542,863 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3165%；反对 12,010 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1581%；弃权 39,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5254%。
总表决情况：同意 31,679,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9337%；反对 11,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360%；
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0303%。
中小股东总表决情况：同意 7,573,763 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7234%；反对 11,410 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1502%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1264%。
总表决情况：同意 31,667,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8965%；反对 15,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%；
弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0555%。
中小股东总表决情况：同意 7,561,963 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5680%；反对 15,210 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2003%；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2317%。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
四、 备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告
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