证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-026
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 7 日以现场方
式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 5 月 4 日以电话、
电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的
议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
（二）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提
交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<济南圣泉集团股份有限公司员工借款
制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（2）审议通过《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司投资者关
系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团投资者关系管理制度》。
特此公告。
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