证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2026－025
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十五次
“会议”）通知于 2026 年 4 月 30 日以电邮方式发出，于 2026 年 5 月 7 日
会议（
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经董事审议、表决，会议审议通过了《关于提名本公司第十届董事会董事
候选人并建议其 2026 年度薪酬的议案》，具体如下：
同意提名陈杰辉先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广州医药集团有限公司
）领取薪酬，故其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民
（“广药集团”
币 0 元。
执行董事陈杰辉先生就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
同意提名程洪进先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故
其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。
执行董事程洪进先生就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
同意提名唐和平先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故
其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。
执行董事唐和平先生就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
年度薪酬的议案
同意提名刘漤女士为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。因其在控股股东——广药集团领取薪酬，故其
在本公司领取的 2026 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
年度薪酬的议案
同意提名袁诚先生为执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。预计其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬不超
过人民币 1,450,000 元（含税），包括但不限于自本公司所领取的基本薪酬、绩
效年薪、任期激励收入、福利及往年年薪清算额等，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体薪酬核定还须结合公司经营业绩、
个人业绩等因素按照本公司薪酬管理办法及相关制度进行考核调整。上述薪酬
均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴，其 2026 年度薪酬需
结合实际任职期间及任职情况进行确定。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
同意提名黄纪元先生为非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。因其在本公司股东广州国寿城市发展产业
投资企业（有限合伙）
（现更名为“广州城发广吉一号股权投资合伙企业（有限
合伙）”）的执行事务合伙人广州市城发投资基金管理有限公司领取薪酬，故其
在本公司领取的 2026 年度董事薪酬为人民币 0 元。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
议其 2026 年度薪酬的议案
同意提名黄龙德先生为独立非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬
预计为人民币 150,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委
员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴
其 2026 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
独立非执行董事黄龙德先生就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
议其 2026 年度薪酬的议案
同意提名孙宝清女士为独立非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬
预计为人民币 150,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委
员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴，
其 2026 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
独立非执行董事孙宝清女士就该子议案进行回避表决。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
议其 2026 年度薪酬的议案
同意提名吴向能先生为独立非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬
预计为人民币 150,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委
员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴，
其 2026 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
建议其 2026 年度薪酬的议案
同意提名杨印宝先生为独立非执行董事候选人，任期自获股东会选举通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。其在本公司领取的 2026 年度董事薪酬
预计为人民币 150,000 元。上述薪酬已包含其同时担任董事会辖下专门委员会委
员（如有）的薪酬，且为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴，
其 2026 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。
本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2026 年 2 次会议已对上述董事候选
人的个人简历、任职资格等进行了审查，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交本公司股东会审议（2025 年年度股东会的召开日期与议题
将另行通知），并采用累积投票制分别选举第十届董事会非独立董事和独立董
事。
特此公告。
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