证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-022
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于2025年度股东周年大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601811 新华文轩 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 2 日刊登了《新华文轩关于召开 2025 年度股东周年大会的通
知》，单独或者合计持有4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在2026
年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东
会规则》有关规定，现予以公告。
成都市华盛（集团）实业有限公司得悉本公司董事会已审议通过《关于制订本公司
<董事薪酬管理制度>的议案》，有关事项需要提请股东会审议批准，故提议于本次 2025
年度股东周年大会新增普通决议案，一并审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 2 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日
至2026 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
议案》
注：本次股东会听取报告事项：《新华文轩 2025 年度独立董事述职报告》。
上述 1-4 项议案的详情请见 2026 年 3 月 27 日刊登的《新华文轩第五届董事会 2026
年第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008），第 5 项议案详情请见 2026 年 4 月 30
日刊登的《新华文轩第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告》
（公告编号：2026-019）
及《新华文轩董事薪酬管理制度》。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
新华文轩出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 27 日召开的
贵公司2025年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
审计机构的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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