证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-039
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 85,218,213 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
（二）律师姓名：洪乔、方万
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的
资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结
果，均符合《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《股东
会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
一、《辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》。
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