证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2026-023
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构
申请授信借款额度的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司高级管理人员 2025
注：本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职情况报告》
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》同时登载的相关
公 告 。 公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 5：与本次关联交易存在关联关系的股东
回避表决；议案 6：苏州翌流明光电科技有限公司、深圳小纳光实验室投资企业
（有限合伙）、哈承姝、陈鲁、古凯男回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会
参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.
com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交
易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688361 中科飞测 2026/5/21
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2026 年 5 月 25 日（上午 9:30-11:30，
下午 13:30-17:30）前往公司办理登记手续。
（二） 登记地点
深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼董事会办公室
（三） 登记方式
本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/
注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手
续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执
行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公
章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持
股证明办理登记手续。
持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、自然人
股东身份证件复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、及委托人股票
账户卡原件（如有）等持股证明办理登记。
到达日应不迟于 2026 年 5 月 25 日 17:30，信函、电子邮件中需写清股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，
同时需注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场
会议时携带上述证件原件。
公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼董事会办公室
邮编：518110
会务联系人：古凯男
联系电话：0755-26418302
电子邮箱：IR@skyverse.cn
（二）与会股东或代理人交通、食宿费由股东自行承担；与会股东请提前半小时
到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳中科飞测科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向相关
金融机构申请授信借款额度的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的
议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
《关于修订<公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
