证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-034 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在《证券时报》《上
海证券报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25，
年 5 月 12 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日（星期四）
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17
日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述
职汇报。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
记手续。
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手
续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）10：00-13：30；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）董事会关于召开股东会的决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年年度股
东会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
备注
提案 提案名称 同 反 弃
编码 该列打钩的栏
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《公司 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失
的议案》
《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议
案》
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2026 年 5 月 12 日；有效期限： 会议当日
附件 2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）下午15：00。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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