证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-032
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
四次会议决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，公司于 2026
年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决与网络投票相结
合的方式，现就本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
关于公司及控股子公司 2026 年度融资额
度的议案
关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨
关联交易的议案
关于向控股股东申请担保额度暨关联交易
的议案
关于向控股股东提供担保、反担保暨关联
交易的议案
特别提示：
电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业
（有限合伙）须回避表决。
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体提案内容详见
公司 2026 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
（二）登记方式
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
时间为准，须在 2026 年 5 月 12 日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函
请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司
证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告!
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华映投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
华映科技（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技
（集团）股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于公司及控股子公司 2026 年度融资额度的
议案
关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关
联交易的议案
关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的
议案
关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交
易的议案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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