证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-025
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日
-1-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
部大楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于公司 2025 年年度报告及其
摘要的议案
关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案
关于聘请公司 2026 年度会计师
事务所的议案
关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案
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关于公司董事 2025 年度薪酬发
放情况确认的议案
关于制定《广东省建筑科学研
究院集团股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案
关于募投项目“创新技术研究
院总部建设项目”调整实施内
容、内部投资结构及延期的议
案
关于选举公司第三届董事会非
独立董事的议案
议通过，提案 6、7、8 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，
提案 9 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
定，关联股东将对提案 5、提案 7、提案 9 回避表决。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并披露投票结果。
会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
-3-
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）办理登记手续。
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电
公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到现场。
登记时间：2026 年 5 月 25 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-
记时间以收到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部
大楼 6 楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。
联系人：张亮
-4-
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
会议决议；
会议决议；
会议决议。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
-5-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
-6-
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省
建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度股东会并代表本单位（本
人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
提案 本列打勾
提案名称 同 反 弃 回
编码 的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况确认的议
案
关于制定《广东省建筑科学研究院集团股份有
议案
-8-
关于募投项目“创新技术研究院总部建设项
案
之时止。
附注：
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。
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