证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-022
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次
（临时）会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于
持，会议应参加董事 14 人，实际参加会议董事 11 人。其中，董事 Brian Eldon Walker
先生、Paul Vallis 先生未能亲自出席会议，其委托董事 Jason Daniel Merszei 先生投票表
决；董 事 William Kaz Piotrowski 先生未能亲自出席会议， 其委托董事 John Charles
Dandolph Iv 先生投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。公司控股股东奇耐联合纤
维 亚 太 控 股 有 限 公 司 提 名 Zhang Tingjie 、 Wayne Robert Porritt 、 潘 俊 、 Chad David
Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、Martin Paul Melhorn、Jason
Daniel Merszei 为公司第十二届董事会非独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股
东鹿成滨先生提名王侃为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名 Zhang Tingjie、Wayne Robert
Porritt、潘俊、Chad David Cannan、Laura Patrice Kohanski、William Kaz Piotrowski、
Martin Paul Melhorn、Jason Daniel Merszei、王侃（简历见附件）为公司第十二届董事
会非独立董事候选人，第十二届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第十一届董事会任期将届满，为保障公司董事会正常运行，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会需换届选举。经公司董事会提名委员会
审核，董事会同意提名李军、张怡、姜丽勇、徐波、朱清滨（简历见附件）为公司第
十二届董事会独立董事候选人，第十二届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日
起三年。第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需经深圳证券交易所对独
立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日
附件：个人简历
Zhang Tingjie, 男, 出生于 1971 年 4 月，麦吉尔大学金融专业商学学士、西安大略
大学毅伟商学院工商管理硕士。2001 年至 2002 年, 他在罗斯柴尔德加拿大公司(NM
Rothschild Canada Limited)担任投资银行助理。2002 年至 2003 年, 他在可口可乐中国担
任特别项目经理。2004 年至 2020 年, 他在罗斯柴尔德(Rothschild & Co.)担任中国区投
资银行联席主管兼董事总经理。2020 年至 2022 年, 他在 Auster Capital Partner Limited
担任董事总经理。目前他是一名自由投资者，未服务于任何投资机构。2019 年至 2023
年, 他担任过青岛银行的独立董事。2025 年至今, 他担任武汉博奇科技股份有限公司独
立董事。
Zhang Tingjie 先生未持有公司股份。Zhang Tingjie 先生未在公司控股股东关联方任
职, 若当选鲁阳节能非独立董事，将在控股股东关联方领取报酬，与公司控股股东、实
际控制人存在关联关系。Zhang Tingjie 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
Zhang Tingjie 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Zhang Tingjie 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Zhang Tingjie 先生不存在法律法规或公司章
程规定的不得担任董事的情形。
Wayne Robert Porritt，男，出生于 1967 年 10 月。Wayne Robert Porritt 先生拥有澳
大利亚公司董事协会颁发的证书。1986 年至 1989 年, 他在新南威尔士州州立银行任职。
兴业银行担任经理。1995 年至 2008 年, 他在美国银行担任高级副总裁。2008 年至 2017
年, 他先后担任渣打银行的东北亚区主管、香港/日本/韩国首席信贷官、全球商业房地
产风险主管以及大中华及北亚区域首席风险官。2018 年至今, 他先后担任来宝集团、新
鸿 基 有 限 公司 、 环 球 全 讯 集 团 、 塔斯 马 尼 亚 港 口 公 司 渣 打银 行 ( 台 湾 ) 及 Skylight
Financial Solutions Pty Limited 等多家企业的独立非执行董事及董事会主席。此外，自
会、亚洲协会澳大利亚分会、香港道尔顿学校、极光集团(红宝石基金有限公司)、团结
香港基金、澳中工商业委员会。
Wayne Robert Porritt 先生未持有公司股份。Wayne Robert Porritt 先生未在公司控股
股东关联方任职, 若当选鲁阳节能非独立董事，将在控股股东关联方领取报酬，与公司
控股股东、实际控制人存在关联关系。Wayne Robert Porritt 先生与持有公司 5%以上股
份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
Wayne Robert Porritt 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Wayne Robert Porritt 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Wayne Robert Porritt 先生不存在法律法规
或公司章程规定的不得担任董事的情形。
潘俊, 男, 出生于 1977 年 5 月，厦门大学经济学学士、兰开斯特大学工商管理硕士,
上海师范大学文学硕士。2003 年至 2007 年, 他在美利肯公司汽车事业部担任市场经理。
他先后担任美利肯公司地面材料事业部的亚洲区经理及亚洲策略市场总监。2022 年至
（苏州）有限公司销售副总裁。2024 年至今, 他担任上海奕界商务咨询服务有限公司总
经理。2025 年 5 月至今，他担任武汉博奇科技股份有限公司独立董事。
潘俊先生未持有公司股份。潘俊先生未在公司控股股东关联方任职，若当选鲁阳
节能非独立董事，将在控股股东关联方领取报酬，与公司控股股东、实际控制人存在
关联关系。潘俊先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人
员均不存在关联关系。
潘俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。潘俊先生未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。潘俊先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
Chad David Cannan，男，美国国籍，出生于 1971 年 12 月，在宾夕法尼亚州立大
学获得学士，在特洛伊大学获得硕士学位。1994 年至 1999 年，他在美国空军担任指挥
官。1999 年至 2017 年, 担任卡博陶瓷研发部门的副总裁。2017 年至今，一直担任
Unifrax 集团的首席总监和高级副总裁。2023 年 5 月至今任公司董事。
Chad David Cannan 先生未持有公司股份。Chad David Cannan 先生在公司控股股东
关联 方任职, 与公 司控股股东、实际控 制人存在关联 关系。除此之 外, Chad David
Cannan 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不
存在关联关系。
Chad David Cannan 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Chad David Cannan 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Chad David Cannan 先生不存在法律法规
或公司章程规定的不得担任董事的情形。
Laura Patrice Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于 1984 年 10 月, 2006 年取得康涅狄格大
学会计学硕士学位, 2013 年之前, Laura Patrice Kohanski 女士曾就职于 Webster Financial
Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013 年至 2019
年期间, 其在 United Technologies Corporation 历任多个会计及财务岗位; 2019 年至 2021
年期间, 任 Lydall 公司的财务总监助理；2021 年至 2025 年期间, 其曾担任 Alkegen 公司
首席会计官及全球财务总监; 自 2025 年 4 月起至今, Laura Patrice Kohanski 女士担任
Alkegen 公司高级副总裁兼首席财务官。2025 年 4 月至今, Laura Patrice Kohanski 女士
担任公司董事。
Laura Patrice Kohanski 女士未持有公司股份。Laura Patrice Kohanski 女士在公司控
股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura
Patrice Kohanski 女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人
员均不存在关联关系。
Laura Patrice Kohanski 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Laura Patrice Kohanski 女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Laura Patrice Kohanski 女士不存在法律
法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
William Piotrowski, 男, 在三一学院获得文学士学位, 并在康涅狄格大学法学院获得
法学博士学位。2005 年至 2009 年, 他在 McCarter & English, LLP 担任商业诉讼律师。
年, 他在巴恩斯集团公司担任工程部件总顾问、全球合规官、公司董事和助理秘书。
总裁。2021 年至今, 先后担任 Alkegen 副总法律顾问兼副总裁、高级副总裁和总法律顾
问。2022 年 11 月至 2025 年 10 月, 担任山东鲁阳节能材料股份有限公司监事。2025 年
William Kaz Piotrowski 先生未持有公司股份。William Kaz Piotrowski 先生在公司控
股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, William
Kaz Piotrowski 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人
员均不存在关联关系。
William Kaz Piotrowski 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查。William Kaz Piotrowski 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。William Kaz Piotrowski 先生不
存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
Martin Paul Melhorn，男，美国国籍，出生于 1966 年 2 月，1989 年取得明尼苏达
大学理学学士学位，1996 年取得密歇根大学工商管理硕士学位。2018 年 12 月至 2021
年 10 月，Martin Paul Melhorn 先生在 Alkegen 公司任排放控制全球高级销售总监；
Melhorn 先生任电池组与先进移动业务副总裁兼总经理。2025 年 10 月至今，Martin
Paul Melhorn 先生担任公司董事。
Martin Paul Melhorn 先生未持有公司股份。Martin Paul Melhorn 先生在公司控股股
东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，Martin Paul
Melhorn 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不
存在关联关系。
Martin Paul Melhorn 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Martin Paul Melhorn 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Martin Paul Melhorn 先生不存在法律法规
或公司章程规定的不得担任董事的情形。
Jason Daniel Merszei, 男, 美国国籍, 出生于 1980 年 11 月, 2003 年取得密歇根大学
文学学士学位, 2007 年取得伦敦政治经济学院理学硕士学位。2019 年至 2021 年期间,
Jason Daniel Merszei 先生曾就职于 Sensata Technologies, 任全球安全与移动业务副总裁；
自 2023 年起至今, Jason Daniel Merszei 先生担任 Alkegen 公司的高级副总裁兼 ISC 集团
总裁。2025 年 10 月至今，Jason Daniel Merszei 先生担任公司董事。
Jason Daniel Merszei 先生未持有公司股份。Jason Daniel Merszei 先生在公司控股股
东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Jason Daniel
Merszei 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员均不
存在关联关系。
Jason Daniel Merszei 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
Jason Daniel Merszei 先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Jason Daniel Merszei 先生不存在法律
法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
王侃，男，中国国籍，出生于 1979 年 10 月，中共党员，大专学历，助理会计师
职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、
财务总监、工会主席等职务，2015 年 5 月至 2025 年 10 月任公司监事。
王侃先生持有公司股票 10,500 股。王侃先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
王侃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。王侃先生未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。王侃先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
李军，男，中国国籍，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格
证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产
管理中心综合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副
总经理、总经理兼公司律师；2018 年至 2019 年，任北京圣伟律师事务所专职律师；
研究会理事、中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作
委员会委员、第十一届北京市律师协会商事仲裁法律专业委员会委员；2019 年中至今
兼任北京市经济法学会理事；2020 年底至今兼任普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁
员；2024 年 2 月至今兼任中国法学会律师法学研究会第二届理事会理事；2024 年 6 月
至今兼任第十二届北京市律师协会证券法律专业委员会委员；2024 年 9 月至今兼任石
家庄仲裁委员会/石家庄国际仲裁院仲裁员；2025 年 12 月至今兼任中国法学会商法学
研究会第五届理事会理事。2021 年 4 月至今任公司独立董事。
李军先生未持有公司股份。李军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
李军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。李军先生未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。李军先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
张怡, 女, 出生于 1967 年 8 月，先后获得南京大学文学学士学位、上海财经大学与
韦伯斯特大学联合培养的工商管理硕士学位。1989 年至 2001 年，她在飞利浦电子担任
中国区首席财务官；2001 年至 2005 年, 她在德勤咨询中国担任首席财务官兼首席运营
官；2005 年至 2011 年，她在尚德电力控股有限公司担任执行董事兼首席财务官；2011
年至 2017 年，她在天华阳光控股有限公司担任首席执行官、在北汽天华阳光担任总裁；
复星健康科技（集团）有限公司担任独立董事。
张怡女士未持有公司股份。张怡女士未在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系。张怡女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。
张怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张怡女士未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。张怡女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
姜丽勇，男，汉族，1976 年生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任中华人
民共和国商务部条约法律司主任科员，中华人民共和国常驻世界贸易组织(WTO)代表
团(瑞士日内瓦)三等秘书，北京市金杜律师事务所律师。2010 年 11 月至今任北京市高
朋律师事务所合伙人律师。2015 年 5 月至 2021 年 5 月任山东鲁阳节能材料股份有限公
司独立董事；2016 年 12 月至 2023 年 1 月任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事；
姜丽勇先生未持有公司股份。姜丽勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
姜丽勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。姜丽勇先
生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。姜丽勇先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事
的情形。
徐波, 男，出生于 1966 年 11 月，1986 年毕业于湖北省荆州地区财贸学校，1993 年
获得中南财经大学市场营销硕士学位，并于 2007 年以及 2022 年分别获得中欧国际工
商管理学院、清华大学五道口金融学院工商管理硕士学位。1986 年至 1988 年，他在仙
桃市百货公司担任员工。1988 年至 1990 年, 他在仙桃市胡场镇人民政府担任计委物价
专管。1993 年至 1996 年, 他在海南第一投资股份有限公司担任董事会秘书。1996 年至
股份有限公司的董事长。
徐波先生未持有公司股份。徐波先生未在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系。徐波先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、高级管理人员也均不存在关联关系。
徐波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。徐波先生未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。徐波先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。
朱清滨，男，中国国籍，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕
士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国
注册会计师协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会
计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），
上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上
会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长；2015 年 7
月至今任山东省注册会计师协会常务理事，2019 年 6 月至 2024 年 6 月任山东省注册会
计师协会惩戒委员会副主任委员，2024 年 6 月至今任山东省注册会计师协会专业技术
指导委员会主任委员；2019 年 3 月至 2024 年 5 月，任秦皇岛天秦装备制造股份有限公
司独立董事；2019 年 7 月至 2025 年 5 月，任山东信通电子股份有限公司独立董事；
今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事。
朱清滨先生未持有公司股份。朱清滨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
朱清滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。朱清滨先
生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。朱清滨先生不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事
的情形。
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