证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-023
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十次会议于 2026 年 5 月 7 日上午 9:40 在广东建科天河总部
大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，
本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件等
方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中汪森林、
戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥
主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省
建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告》。
目标责任书>及 2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的议案》
同意公司总经理《岗位聘用协议书》
《个人任期经营业绩目标责任书》
及 2026 年度《个人年度经营业绩目标责任书》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
同意公司于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:30 在广州市先烈东
路 121 号广东建科天河总部大楼召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
会议决议；
会第三次会议决议；
核委员会第十次会议决议。
特此公告。
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