证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-010
亚宝药业集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事会、管
理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟
为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相
关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任保险具体方案
险合同为准）
以最终签订的保险合同为准）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董事、
高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体薪酬与考核
委员会成员均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体成员均对该议案予
以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为责任险的被保险
对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，直接将该议案
提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
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