证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2026-018
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），为进一步保护投资者的合法权益，
方便股东行使股东会表决权，现发布《关于召开2025年度股东会的提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分
红方案的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见
公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025年度股东会材料汇编》。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述提案须由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（3）上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事和高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议听取事项
明》
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会材料汇编》。
四、会议登记等事项
可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式
登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理
人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
地址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
吉林敖东药业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉林敖东药业集
团股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期分
红方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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