股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
二○二六年五月十五日
凌源钢铁股份有限公司二○二六年第一次临时股东会文件
目 录
一、2026 年第一次临时股东会会议议程································2
二、2026 年第一次临时股东会会议提案
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案·············3
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凌源钢铁股份有限公司二○二六年第一次临时股东会文件
会议文件之一
凌源钢铁股份有限公司
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:凌源钢铁股份有限公司董事会
会议议程：
一、验证参加现场股东会的股东身份信息
二、宣布现场会议开始
三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员
及见证律师。
四、提名并选举监票人、计票人
五、审议以下提案：
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
六、股东发言和集中回答问题
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
九、宣布现场表决结果
十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
十一、复会，监票人宣布表决结果
十二、律师发表见证意见
十三、参会董事签署股东会决议及会议记录
十四、会议结束
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凌源钢铁股份有限公司二○二六年第一次临时股东会文件
会议文件之二
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更的议案
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关
于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》提交股东会审议。
一、公司变更注册资本情况
公司对 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票
后至 2026 年 4 月 10 日，公司可转换公司债券“凌钢转债”处于转股期，累计转
股 22,496,246 股，本次回购注销公司总股本将减少 13,606,180 股，综上公司股
本 将 由 2,849,567,135 股 增 加 至 2,858,457,201 股 ， 注 册 资 本 将 由
二、本次修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，
结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体
情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 2,849,567,135 股,公司的股 数为 2,858,457,201 股,公司的股本
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凌源钢铁股份有限公司二○二六年第一次临时股东会文件
本 结构为 :普 通股 2,849,567,135 结构为:普通股 2,858,457,201 股。
股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案提交公司股东会审
议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商备案登记，公司董事会提请股东
会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续，本次修订《公司章程》最终以市
场监督管理部门核定为准。
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