证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-021
民丰特种纸股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通
知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2026
年 5 月 7 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时
限要求。会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人，会议由副董事长韩继友先生主持
（曹继华先生已于 2026 年 5 月 6 日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董
事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，根据《公司章程》规定，董事长不
能履行职务时，由副董事长履行职务）。会议的召集、召开及审议程序符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于曹继华先生因组织安排工作变动，已于 2026 年 5 月 6 日辞去公司董事、
代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再
担任公司法定代表人。公司于 2026 年 5 月 6 日接控股股东嘉兴民丰集团有限公
司提名函，提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董
事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，
将提交股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关
于董事长/法定代表人离任的公告》（公告编号：2026-022）。
简历:
沈 承 男，出生年月：1985 年 5 月，研究生、工学博士，高级工程师。
历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集
团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技
城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党
委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。
截至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、
公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理
人员均不存在关联关系；沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举副董事长韩继友先生为临时代表公司执行公司事务的董事，担任公司法
定代表人，并代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之
日止。
本议案无需提请公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）下午两点在公司办公楼会议室
召开 2026 年度第二次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关
于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》（2026-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
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