证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-008
亚宝药业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次
会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚
（公告编号：2026-009）。
宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
二、审议通过了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案；
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均
对该议案予以回避表决，直接将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会
议审议，全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚
宝药业集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编
号：2026-010）。
三、审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚
宝药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
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