证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-020
宁波德昌电机股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605555 德昌股份 2026/5/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 25 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
公司董事会于 2026 年 4 月 30 日收到控股股东黄裕昌先生提交的
《关于 2025
年年度股东会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有
效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会
审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日
至2026 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度薪酬方 √
案的议案》
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期 √
的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
议案 2、3、5、7-10 详见于公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、
《关于 2025 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2026-007）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2026-010）、
《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-011）、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
议案 11-13 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2026-018）、
《关于延长公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：
应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管
理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询
合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宁波德昌电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有
效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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