证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2026-017
宁波德昌电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
以书面签署方式召开，表决截止时间为2026年5月6日15时。本次董事会已于2026
年5月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-018）
本议案已经公司 2026 年第五次董事会审计委员会会议、2026 年第二次董事
会战略委员会审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
期的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的
公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司 2026 年第五次董事会审计委员会会议、2026 年第二次董事
会战略委员会会议审阅，全体委员对该议案无异议，同意提交董事会审议。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的
公告》（公告编号：2026-019）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东会审议批准。
三、备查文件
特此公告。
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