证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2026-020
北京义翘神州科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）199 人，代表股
份 77,961,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.0936%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,747,195 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2585%。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 75,214,229 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8351%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 1,739,113 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4298%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 5,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0047%。
通过网络投票的中小股东 185 人，代表股份 1,733,413 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4251%。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师刘知卉、程可涵列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 77,843,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483%；
反对 99,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 18,650
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 1,620,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0724%。
总表决情况：
同意 77,843,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482%；
反对 99,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 18,650
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意 1,620,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0724%。
项报告的议案》
总表决情况：
同意 77,843,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8488%；
反对 104,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1345%；弃权 13,000
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0167%。
中小股东总表决情况：
同意 1,621,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7475%。
总表决情况：
同意 77,847,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8545%；
反对 100,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1286%；弃权 13,190
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 1,625,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7584%。
总表决情况：
同意 77,845,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8511%；
反对 99,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 16,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意 1,623,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9488%。
总表决情况：
同意 77,803,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7978%；
反对 152,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1954%；弃权 5,330
股（其中，因未投票默认弃权 290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0068%。
中小股东总表决情况：
同意 1,581,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3065%。
总表决情况：
同意 9,919,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4088%；反
对 153,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5236%；弃权 6,810
股（其中，因未投票默认弃权 290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0676%。
中小股东总表决情况：
同意 1,578,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3916%。
关联股东谢良志先生、拉萨爱力克投资咨询有限公司对本议案回避表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 77,845,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8510%；
反对 100,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1295%；弃权 15,220
股（其中，因未投票默认弃权 10,740 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0195%。
中小股东总表决情况：
同意 1,622,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8752%。
总表决情况：
同意 77,690,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6530%；
反对 256,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3287%；弃权 14,240
股（其中，因未投票默认弃权 10,740 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 1,468,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8188%。
总表决情况：
同意 77,840,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455%；
反对 99,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 20,870
股（其中，因未投票默认弃权 10,740 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0268%。
中小股东总表决情况：
同意 1,618,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、程可涵出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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