证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2026-020
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、
邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 101
普通股股东所持有表决权数量 69,757,163
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3584
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,748,510 99.9876 4,653 0.0067 4,000 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,748,010 99.9869 5,153 0.0074 4,000 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,751,610 99.9920 5,553 0.0080 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,752,510 99.9933 4,653 0.0067 0 0.0000
要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,751,510 99.9919 5,653 0.0081 0 0.0000
订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,752,510 99.9933 4,653 0.0067 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,747,510 99.9862 5,653 0.0081 4,000 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,747,510 99.9862 5,653 0.0081 4,000 0.0057
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,752,510 99.9933 4,653 0.0067 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,697
方案的议案》
师事务所的议 ,597
案》
<2025 年限制性 ,597
股票激励计划
（草案修订稿）>
及其摘要的议
案》
<2025 年限制性 ,597
股票激励计划
实施考核管理
办法（修订稿）>
的议案》
年度董事薪酬 ,597
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、5、6、9 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。议案 3、4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：陈勇、郭梦玥
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的
资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
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