证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-035
欧普康视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议，于 2026 年 4 月 30 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2026 年 5 月 6 日以现场结合通讯形式召开。
（三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的
议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陶悦群先生担任公司董事长。
任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董
事会审计委员会委员的议案》
选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员
会委员，其中张晨女士为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任陶悦群先生为公司
总经理，全面负责公司经营工作，从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为其任职资格和条件符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规
范运作》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、
董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任施贤梅女士、董国
欣先生、FU ZHIYING(付志英)女士、肖永战先生、朱哲先生、常怀东先生为公司
副总经理，聘任卫立治先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，关于聘任财务总监的议案已经公司董
事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、
董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
公司同意聘任施贤梅女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满日止。
独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并选举董事长、
董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责
人的议案》
同意聘任张宜炳先生为公司审计负责人，任期从本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规
定，同意聘任刘双先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人
员、审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
?? 二〇二六年五月六日
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