证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-062
苏州爱得科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人（代表 9 名股东），持有表决权的
股份总数 79,500,496.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.31%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 79,500,496.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
同意股数 40,362,996.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案股东陆强、李逸飞、肖云锋回避表决，合计 39,137,500.00 股。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 关于公 155,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴礼镜、刘广杰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，均为合法有效。
四、备查文件
《苏州爱得科技发展股份有限公司2025年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司2025年年
度股东会的法律意见书》
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