证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-032
曙光信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由董事历军先生主
持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,074,721 99.7717 640,642 0.1857 146,524 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 300,953,112 99.7234 646,970 0.2143 187,632 0.0623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,046,245 99.7634 631,942 0.1832 183,700 0.0534
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,085,805 99.7749 561,342 0.1627 214,740 0.0624
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 301,626,964 99.6370 827,458 0.2733 271,372 0.0897
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,969,945 99.7413 661,058 0.1916 230,884 0.0671
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,885,381 99.7168 726,058 0.2105 250,448 0.0727
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,392,996 99.5740 1,227,164 0.3558 241,727 0.0702
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,422,284 99.5825 1,178,976 0.3418 260,627 0.0757
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,345,696 99.5603 1,230,264 0.3567 285,927 0.0830
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 343,407,732 99.5783 1,195,976 0.3467 258,179 0.0750
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 343,444,032 99.5888 1,171,376 0.3396 246,479 0.0716
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,085,545 99.7748 562,642 0.1631 213,700 0.0621
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 344,067,429 99.7696 585,358 0.1697 209,100 0.0607
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举徐志伟先生为第六届董
事会非独立董事的议案
关于选举历军先生为第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举于化龙先生为第六届董
事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举郑永琴女士为第六届
董事会独立董事的议案
关于选举戴淑芬女士为第六届
董事会独立董事的议案
关于选举殷绪成先生为第六届
董事会独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 214,793,948 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 98,181,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 31,099,580 97.5313 640,642 2.0091 146,524 0.4596
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 26,750,871 98.0982 461,500 1.6923 57,100 0.2095
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方案 0,300 42 24
的议案
度日常关联交易 99.0263 0.7547 0.2190
预计的议案
度续聘会计师事 99.0484 0.7372 0.2144
务所的议案
度申请银行综合 99.0946 0.6548 0.2506
授信额度的议案
度董事薪酬方案 98.7180 0.9653 0.3167
的议案
度董事会工作报 98.9594 0.7712 0.2694
告的议案
高级管理人员薪 84,74 726,0 250,4
酬管理制度》的 0,960 58 48
议案
资金管理办法》 98.2863 1.4316 0.2821
的议案
交易规则》的议 98.3205 1.3754 0.3041
案
担保制度》的议 98.2311 1.4352 0.3337
案
投资制度》的议 98.3035 1.3952 0.3013
案
师事务所选聘制 98.3458 1.3665 0.2877
度》的议案
控股股东及其关 84,94 562,6 213,7
联方资金占用制 1,124 42 00
度》的议案
投票制实施细 99.0731 0.6828 0.2441
则》的议案
(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
关于选举徐志伟先生为第六届
董事会非独立董事的议案
关于选举历军先生为第六届董
事会非独立董事的议案
关于选举于化龙先生为第六届
董事会非独立董事的议案
(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决
当选
权的比例
（%）
关于选举郑永琴女士为第六
届董事会独立董事的议案
关于选举戴淑芬女士为第六
届董事会独立董事的议案
关于选举殷绪成先生为第六
届董事会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
对议案 5 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、李艳君
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效
的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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