证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-030
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于修订
<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月6日10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 1,047 人，代表
股份 553,277,821 股，占公司有表决权股份总数的 39.5878%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份
通过网络投票的股东 1,038 人，代表股份 145,369,337 股，占公
司有表决权股份总数的 10.4014%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 1,043 人，
代表股份 146,086,137 股，占公司有表决权股份总数的 10.4527%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表
股份 716,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0513%。
通过网络投票的中小股东 1,038 人，代表股份 145,369,337 股，
占公司有表决权股份总数的 10.4014%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召
开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出
如下决议：
提案 1.00 审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
总表决情况：
同意 358,863,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 35.0879%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 113,018,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 77.3643%；反对 32,786,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.4435%；弃权 280,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
提案 2.00 审议未通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 358,814,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 35.0968%；弃权 280,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508%。
中小股东总表决情况：
同意 112,969,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 77.3306%；反对 32,836,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 22.4772%；弃权 280,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1922%。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、陈蛟律师接受委托，对公司
。
律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人
员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东
会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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