证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-030
金富科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2026 年 05 月 21 日下午 15:00 收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书样本见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于续聘 2026 年度财务及内控审
计机构的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度融资
及担保额度的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028
年）股东回报规划>的议案》
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为一般议案，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
邮政编码：523000，信函请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身
份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账
户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件 2）办
理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本
人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公
章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件
（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附
件 2）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方
式登记，请参会股东将以上相关资料在 2026 年 05 月 27 日下午 16:00 前送达或传真、发
送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。
记手续。
电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531
电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com
通讯地址：广东省东莞市厚街镇恒通路 10 号金富科技股份有限公司证券法务部
邮政编码：523000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金富科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金富科技股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议
《关于公司及子公司 2026 年度融资及担保额度的
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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