证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2026-027
上纬新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688585 上纬新材 2026/4/30
二、补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公
告》。现将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、除了上述补充事项外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知其他事项
不变。
四、补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
《关于制定公司高级管理人员薪
酬方案的议案》
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上纬新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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