证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-049
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：王汉林、周序
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆美心翼申机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《中国民生银行股份有限公司重庆分行出具的<贷款承诺函>》
《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》
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