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北京市康达律师事务所
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
康达股会字【2026】第 0114 号
致：北京恒华伟业科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京恒华伟业科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年度股东会（以
下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
称“《股东会规则》”）、
板上市公司规范运作》
《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
法律意见书
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事会第七次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开
了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30 在北京市东
法律意见书
城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 18 层会议室召开，由董事长江春华
先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 5 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共 177 名，代表公司有表决权的股份共计
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 9 名，代表公司有表决权的股份共计 154,021,821 股，
占公司有表决权股份总数的 25.6765%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 4 月 27 日收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
的 1.0021%。
法律意见书
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 174 名，
代 表 公司 有表决权 的 股份共 计 42,525,242 股， 占公司有表决权 股份总数 的
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人
员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师
共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。
现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项
结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
该议案的表决结果为：158,312,365股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.9248%；1,337,080股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8355%；383,600股弃权（其中，
因未投票默认弃权360,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.2397%。
法律意见书
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,804,562股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.9537%；1,337,080股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.1442%；
投资者股东所持有表决权股份总数的0.9021%。
该议案的表决结果为：158,301,565股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.9180%；1,347,880股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8423%；383,600股弃权（其中，
因未投票默认弃权360,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.2397%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,793,762股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.9283%；1,347,880股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.1696%；
投资者股东所持有表决权股份总数的0.9021%。
该议案的表决结果为：158,180,965股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8427%；1,354,480股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8464%；497,600股弃权（其中，
因未投票默认弃权360,600股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.3109%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,673,162股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.6448%；1,354,480股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.1851%；
投资者股东所持有表决权股份总数的1.1701%。
法律意见书
该议案的表决结果为：158,239,365股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8792%；1,767,480股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.1044%；26,200股弃权（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的0.0164%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,731,562股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.7821%；1,767,480股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.1563%；
股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
该议案的表决结果为：158,186,465股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8461%；1,822,580股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.1389%；24,000股弃权（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的0.0150%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,678,662股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.6577%；1,822,580股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.2859%；
股东所持有表决权股份总数的0.0564%。
该议案的表决结果为：158,310,565股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.9237%；1,312,880股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8204%；409,600股弃权（其中，
法律意见书
因未投票默认弃权361,100股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.2559%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,802,762股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.9495%；1,312,880股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.0873%；
投资者股东所持有表决权股份总数的0.9632%。
的议案》
该议案的表决结果为：158,225,565股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8706%；1,782,980股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.1141%；24,500股弃权（其中，
因未投票默认弃权500股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的0.0153%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,717,762股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.7496%；1,782,980股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.1928%；
者股东所持有表决权股份总数的0.0576%。
该议案的表决结果为：158,197,765股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8532%；1,422,480股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8889%；412,800股弃权（其中，
因未投票默认弃权361,100股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.2579%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,689,962股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.6843%；1,422,480股反
法律意见书
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3450%；
投资者股东所持有表决权股份总数的0.9707%。
该议案的表决结果为：158,230,465股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的98.8736%；1,406,680股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.8790%；395,900股弃权（其中，
因未投票默认弃权361,100股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0.2474%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：40,722,662股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.7612%；1,406,680股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3079%；
投资者股东所持有表决权股份总数的0.9310%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司
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单位负责人：乔佳平 经办律师：李一帆
经办律师：冀朝艳
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